外貿人，你遇到過這樣的外貿騙局嗎？請務必小心

在當前經濟飛速發展的時代，國際貿易越來越成為我國經濟發展的重要支柱。但是國際貿易不同于國內貿易，其交易過程、交易條件、貿易做法和所涉及的法律法規都比國內貿易復雜的多。稍不留神，被就可能會被一些不良的海外客戶騙錢騙貨，蒙受損失、追悔莫及！

國際貿易詐騙防不勝防，到底該如何應對？

今天小編就分享2個真實的外貿詐騙案例，一起來看看如何識別與應對吧！

案例一

慘！全年第一單就遭遇詐騙！

年初，浙江某出口貿易公司通過春季廣交會，結識了一名自稱是葡萄牙大型商超采購經理的人Mr.B；正是這一身份，讓浙江公司放松了警惕，并答應了對方100%賒銷的請求。

當浙江公司正沉浸在與葡萄牙公司長期合作帶來巨額利潤的幻想中時，殊不知，已掉入了騙子的陷阱！結果就是8.6萬美元的貨款遲遲未到賬。

浙江公司多次聯系對方催要貨款，對方起初說資金周轉困難，索要30天賬期，不曾想30天后，連人帶貨直接消失。

2023年9月，浙江公司找到Harry尋求幫助，想以商業賬款的形式處理此案，追回欠款；卻不料在評估階段，就被判定為這是一起詐騙案件！

詐騙依據

（1）郵箱后綴與官方不一致

Mr.B的郵箱后綴：info@continentesa.pt

①通過調取該葡萄牙大型商超的企業信用報告，發現該企業的郵箱后綴為：public.relations@sonaedistribuicao.pt

②官網核查：

官網旗下公司郵箱后綴為：lojas.continente.pt

葡萄牙公司官網中的旗下公司聯系方式與債務人所提供的公司資料CONTINENTE S.A能對得上的，其郵箱后綴比債務資料的郵箱后綴少了sa兩個字母；

（2）網站背調，域名存在問題

通過客戶背景調查工具，我們反查了域名continentesa.pt，并對郵箱進行了反查，結果域名提示domaindefaultpage（這意味著網站不存在或已被刪除），郵箱也查不到任何關聯信息。

而查詢葡萄牙官網旗下的continente公司則有很多關聯郵箱；這一點讓人不得不懷疑，該對接人是否是真實的葡萄牙公司的人。

（網站背調信息圖）圖片來源：格蘭德外貿獲客平臺

（3）文件簽字印章摳圖痕跡明顯

正規的大型企業，對待供應商的篩選十分嚴格，有的甚至需要競標，而這單交易不僅沒有復雜的流程，甚至沒有簽署合同；僅有采購單、發票等文件，且采購單上兩頁的簽章一模一樣，疑似摳圖，p在文件上；而發票上連簽章都沒有，十分潦草。

（兩頁簽章一模一樣）圖片來源：客戶提供

綜合以上信息，Harry認為該案極有可能是騙子冒用該葡萄牙大型企業的信息，偽造相似郵箱，進行詐騙。

同時，翻閱雙方溝通記錄時，催收律師敏銳的發現，Mr.B曾直言讓浙江公司去調查自己公司的資信情況，以此說服浙江公司接受100%賒銷的條件；根據Harry以往遇到同質案件的經驗，這種話術完全是騙子常用手段。

（溝通往來記錄）圖片來源：客戶提供

案例二

空手套白狼還不夠，還想繼續套娃？

2023年3月，寧波公司與Mr.G在德國某展會相識，對方主動來洽談業務，并自稱是丹麥某大型企業的代理。

寧波公司秉承著小心謹慎的原則找了國內某保險機構調取了丹麥公司的企業信用報告，結果顯示該公司確實信用情況良好且公司規模極大。

鑒于此，雙方很快締結了交易，約定100%賒銷，發貨后30天付款；寧波公司如約發貨，15天貨物到港后Mr.G順利提貨。

卻不想到了應付款日，不僅一再拖延支付貨款，后來竟還要求寧波公司給另一家名叫K****BAL的瑞士公司再發一個柜子的貨物；對方多次催促寧波公司，聲稱丹麥公司的貨款將會在其給瑞士公司發貨后，由瑞士公司一并支付。

寧波公司感覺此事風險太大，便一直未答應，而持續僵持，對方也不愿松口支付先前已發出的15萬美金的貨款，無奈之下找到Harry想要委托催收。

詐騙依據

（1）郵箱格式不對

George作為正規的大型企業，郵箱中應有自己公司的相關信息，自己獨立的域名；而這單交易不僅只有George一個對接人，且郵箱也只是私人郵箱的格式，令人懷疑。

（2）催收律師查看了George的名片，也沒有任何與該丹麥公司有關的信息；且調取的丹麥公司的企業信用報告中高管的信息，也沒有這個名字。

（聯系人名片）圖片來源：客戶提供

（3）Harry調取了聯系人George提到的瑞士公司K****BAL的企業信用報告，發現該公司是做美容化妝品生意，而要求寧波公司供的貨卻是五金，這一點極其反常。

為佐證以上種種懷疑，丹麥當地催收律師直接聯系了George所說的那家丹麥大型公司，該公司經理表示，從未與寧波公司建立過合作，不認識George，這個人也不是他們的代理，更不知曉george-business@email.com這個郵箱。

至此，確定該案確實是George冒用丹麥公司的名義，詐騙15萬美元的貨物還不夠，竟還妄想讓寧波公司繼續發貨。

案件總結

以上兩案件是近期Harry接到的兩個典型的詐騙案例，由此可以總結出，國際貿易的騙子進行詐騙的手段，不外乎：

1）冒充一個海外大型企業（子公司）的人員或代理，并注冊一個與該公司相似的郵箱

2）100%賒銷，交易過程極其迅速，沒有復雜的篩選流程

3）偽造一個大型企業的簽章

4）貨發第三國或第三方

交易前，如何識別買家身份是否偽造？

1、從資料和過程入手

①　正規的大型企業，篩選采購上的流程復雜；可能會要求提供公司資質、產品資料等等；如果簡單了解，就催促締結交易，那么極有可能是詐騙；

②　交易過程中，認真查看交易文件是否合規齊全，其中文件中的簽字蓋章是否清晰，以及對比每頁簽章的是否均一樣（對比印章的淺淡程度，以及簽字的字體），若每頁看起來一模一樣，則有可能是p圖。

2、利用信用報告/網站反查

核實聯系人真實身份。僅僅調取合作方的企業信用報告，查看對方的資質水平，并不能確定該筆訂單是否是真實的交易；

想要識別聯系人是否真的是該公司人員，該筆交易是否真實，需要利用信用報告多一步反查，即查看信用報告中基本信息與聯系人提供的是否一致，例如聯系人所提供的郵箱、網站是否與信用報告中公司的郵箱、網站是否有出入，若有則需要警惕。

同時也可以去官網查詢比對信息，若是存在差異，則說明該筆交易存在風險。

3、背調工具反查

利用郵箱/網站企業名稱等背調工具，查詢聯系人提供的信息，若成功查到匹配的官網及關聯郵箱，則證明該筆交易安全系數較高。

4、委托專業涉外風控機構

利用當地的資源，聯系交易公司確認訂單是否屬實。該手段是最直接、有效的預防詐騙的方式之一。

（來源：外貿風控-Harry）

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