新客戶詢盤，幫忙拿下大單子

2023年，廈門公司在某平臺，接到一位澳大利亞客戶的詢盤。

對方對產品非常了解，表現的相當專業，也提供了自己名下公司的資料。

在聊到具體的訂單量時，對方聲稱在當地有某大型企業的關系，可以幫助廈門公司促成一筆金額達500萬美元的采購訂單，但要求得到訂單金額1%的傭金。

廈門公司認為這是國外很多掮客的慣用手段，通過該筆交易，公司可獲取相當豐厚的利潤，便選擇相信該客戶，達成了合作意向。

不斷付費，是否放棄大單？

此后，澳大利亞客戶要求廈門公司填寫一份詳細的供應商投標材料，并發送至其要求的大企業郵箱里。

廈門公司發送投標文件后，很快得到了中標的回復。

可是，廈門公司并未高興多久，因為澳大利亞客戶提出，按照該大企業的規定，廈門公司需委托對方要求的律師作為合同簽字代表，并代理廈門公司完成與該大企業的其他相關手續，需要先給澳大利亞客戶預付一定比例的傭金。

被大額訂單沖昏頭腦的廈門公司雖有質疑，但為了合作能順利進行，還是支付了這部分費用及傭金。

支付完這些費用后，澳大利亞客戶開始要求廈門公司提前備貨，付款方式為OA7天。

又要求廈門公司出具生產排期表、法人護照等，并要求全部辦理公證，當然，這些費用依然是廈門公司承擔。

處處漏洞，坐實詐騙！

一筆接一筆的費用和高風險的付款方式，讓廈門公司坐不住了，但又不舍得輕易放棄這筆大單，多方考量之下，廈門公司委托Harry調取一份該澳大利亞客戶名下公司的企業信用報告。

結果顯示，所調查的公司成立僅不到半年，注冊資本僅為1澳元，注冊地址位于住宅區，再結合其他信息，對方有詐騙風險。

面對大單誘惑，廈門公司依舊不死心，又繼續委托Harry在澳大利亞當地的渠道進行調查，結果發現該澳大利亞客戶所說的大企業根本無此招標項目，也不認識此招標人，且公司所有招標項目都無需任何費用，至此，已可確定該澳大利亞客戶為蓄意詐騙！

當廈門公司向該澳大利亞客戶核實情況時，對方直接失聯！

廈門公司立刻報警、及時止損，好在沒有造成更大的損失。

案件總結

此次案件中，騙子就是利用國內企業對大額訂單的向往，打著“與大型企業有關系”的名義，詐騙各種費用傭金甚至貨品，謀取不法利益，此類案件在外貿出口交易中層出不窮。

作為出口商，我們一定要在交易前夕對對方的進行詳細的信用背調，在此案件中，出口商要如何從公司的注冊信息中，發現隱藏的風險呢？

1.企業名稱

企業名稱是最重要也最容易被我們忽略，企業名稱能夠幫助我們確認正確的交易主體。交易主體決定著日后產生風險時我們應該向誰索賠。

企業的貿易名可能有很多，有的會在注冊時登記在注冊信息中，有的則沒有登記，因此要注意企業本身的法定注冊的名稱。本次案件中的澳大利亞買家使用的就是貿易名，在真正發生問題后風險極大。所以在交易時，出口商最好索取對方的注冊證書或其他相關證明材料。在合同、協議、訂單等正式材料中，要求買家使用法定的企業名稱。

2.注冊資本

注冊資本可以反映企業的實力，但不同國家也有不同規定，像本次案件中的澳大利亞買家，其注冊資本就僅有1澳元。在澳大利亞、新加坡、英國等國家，對企業注冊資本的要求沒有嚴格限制，經常會出現企業注冊資本僅有1新加坡元，2澳元，2英鎊等情況，需要出口商們結合其他實際情況綜合判斷。

3.注冊地址

注冊地址能側面反映公司的實力，案件中的澳大利亞公司，注冊地址位于住宅區，一般情況下，注冊在正規寫字樓的公司相對注冊地為住宅的公司更可靠。需要注意的是美國等國家企業注冊需要注冊代理，企業的注冊地址一般為其注冊代理的地址，實際經營地址有可能會與注冊地址不同。

4.企業成立時間

通過成立時間，可以看出一家企業的行業經驗，與企業生產經營的穩定程度。案件中的澳大利亞公司成立僅2個月，一般而言，成立時間長的公司，實際的經營和行業經驗會更豐富，企業相對更穩定。而一家新成立的公司，則會面臨著很多經營上的變數，很多不良公司還會通過注冊新公司來規避老公司所欠下的債務。

究其根本，要想防止外貿不被詐騙，我們外貿企業要堅持兩條基本邏輯：

不涉及到付錢，風險就大概率可控；

覺得天上掉餡餅的時候，要評估一下掉下來的是餡餅，還是陷阱。

（來源：外貿風控-Harry）

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