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2023-07-26 17:00
客戶提出做低發票金額，這對外貿人來說并不是一件新鮮事了，畢竟客戶可以節省進口清關的稅費，這“看起來”中國出口商沒有什么損失，但后續的風險可能出乎你的意料。
債權方：中國香港某公司
債務方：埃塞俄比亞某公司
拖欠金額：122,708.41美元
拖欠時長：半年
貿然簽合同，落入買方陷阱
雙方采用L/C的方式交易，在埃塞公司第三次下單時，要求把L/C的金額做少到45%，用于減少關稅。即真實貨值為223,106.2美元，在合同和發票上僅體現100,397.79美元；余下的122,708.41美元貨款，通過第三國以T/T的形式支付。
香港公司認為，上一票貨也是采用這種形式，只不過L/C只少做了10%，且對方按時支付了貨款。因此香港公司未多做考慮僅在得到對方口頭承諾的發貨前付清55%T/T貨款后，便簽署了合同。
未收款先發貨，釀成大錯！
香港公司在貨物生產完成后，多次催要55%T/T的貨款，但是埃塞對接人告知“老板在美國，等老板回來后一定付”；由于當時發往埃塞俄比亞的集裝箱緊缺，且貨物在倉庫存放時間已很久；因此，香港公司便在訂上貨柜后，選擇將貨物先行發出。
這一做法導致香港公司的該批貨物僅在收到L/C部分貨款的情況下，完成了交單。此后，無論香港公司如何催要T/T部分的貨款，對方都以各種理由拖延，直到信息不回、電話不接，徹底失聯。香港公司無計可施，遂委托Harry代為處理，嘗試追回貨款。
1. 有效債權資料包括：
雙方蓋章確認的合同；
一份裝箱單
一張商業發票
但是這些資料的金額一欄都顯示為100,397.79美元；僅能證明債權方已履行發貨義務，無法證明真正的貨值。
2.根據埃塞俄比亞法律規定，該種交易模式存在洗錢的可能性。一旦被銀行判定屬于違法行為，將會嚴重影響雙方在埃塞俄比亞的活動，甚至之后會禁止出口方在埃塞俄比亞境內的貿易。
3.催收律師認為，債權方想要追回剩余55%貨值的欠款十分困難。
目前的債權資料僅體現了L/C的金額，未有任何關于T/T貨值的書面約定；債務方若拒不承認，即使訴訟債權方也很難獲勝。
即便補全證據，債務方承認有55%的T/T貨款存在，該案若通過訴訟解決，也將會給債權方產生極其嚴重的負面影響。由于該交易模式涉嫌違法，僅能通過非訴的方式嘗試談判解決。
承認交易、回避金額，惡意拖欠？
1.催收律師經過初步調查，發現該企業目前還在營業狀態，且財務狀況良好，有一定的能力償還欠款，案件可嘗試操作。
2.根據以往處理類似案件的經驗，催收律師決定先找到債務方決策人。
3.通過自身渠道資源，催收律師調查到債務方老板的聯系方式，并與其進行了溝通，對方承認曾與債權方有過該筆交易，但是當談到欠款實際金額時，對方卻回答的模棱兩可；催收律師持續施壓，要求對方直面實際欠款金額，并給予三天時間考慮；同時約定三天后，與債務方老板及該筆交易的負責人再次視頻溝通。
利用上游供貨商施壓，促回款
1.在此期間，催收律師對債務方做了全面調查，發現其公司運營主要依托于從其他國家進口原材料，加工后再向其國內銷售，且大部分供應商來自中國。催收律師決定以此為契機，嘗試施壓推進案件進展。
2.到了約定時間，催收律師嚴正申明了剩余55%的貨款122,708.41美元是債權方的應得利益，同時威脅其若不償還欠款，將會在中國供應商圈內，擴散其誘導中國企業使用不合法的交易模式騙取貨物，讓其考慮該消息一旦公布對其公司運作將產生的重大影響。
3. 經過此次談判，債務方對待欠款一事明顯更加重視。經過催收律師多次從中施壓調解，最終雙方意見達成一致，122,708.41美元換算成人民幣分期進行支付。
4. 催收律師持續跟進案件進展，2021年11月債權方收到最后一筆打款，該案順利完結。
堅守原則，堅決拒絕不合理請求
本案雙方僅合作三次，但是債務方步步為營，騙取債權方信任，第一次合作正常使用L/C的交易方式，第二次便開始要求少做一小部分L/C，事后人民幣付款；在前兩次的鋪墊下，第三次更是得寸進尺僅將貨值45%體現在合同中。且貨發前未付清剩余55%的貨款。殊不知同意該做法債權方已觸犯埃塞俄比亞法律，嚴重者甚至會被禁止再與埃塞俄比亞做生意。
催收律師提醒：
像這種交易方式在埃塞當地屬于違法行為。
如若為了訂單不得不答應對方使用該交易模式幫助其減少繳稅金額，那么作為出口方首先應在收到T/T的費用之后再發貨，以信用證做尾款交易。這樣即使出現問題也可以進行合法追收信用證款項。（當然這種方式并不建議?。?/span>
（來源：外貿風控-Harry）
以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！本文經原作者授權轉載，轉載需經原作者授權同意。?
