外貿(mào)預(yù)警！ 百萬罰款，竟因出口伊朗，風(fēng)險遠(yuǎn)非僅此而已！

據(jù)網(wǎng)絡(luò)消息，江蘇一家公司因?yàn)槌隹谝晾?，違反美國制裁，受到處罰近兩百萬，該公司采取特殊方式以隱瞞和方便繼續(xù)向伊朗出口的業(yè)務(wù)，利用六家位于阿聯(lián)酋和中國的貿(mào)易公司作為銷售渠道，其中一些公司的董事就是伊朗人，還通過制作虛假的提單編造卸貨港和交貨地點(diǎn)，并要求伊朗客戶不要在提單等商業(yè)文件上寫“Iran（伊朗）”字眼而是使用“Dubai（迪拜）”或“Azerbaijan（阿塞拜疆）”。

重點(diǎn)是，查出的“出口伊朗數(shù)據(jù)”是在2013和2014年間，這么久了還能扒出來，嚇不嚇人？！相信以各種途徑出口伊朗的人，都不在少數(shù)，大家今后還是要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎了?。?！

不說別的，從川普的推特消息就能看出，他們對伊朗的制裁態(tài)度是非常堅決的，制裁一直在不斷加劇，直接壓迫伊朗業(yè)務(wù)：

從2017年的中興事件就能看出，“頂風(fēng)作案”已經(jīng)不光是麻煩的事情，重點(diǎn)是風(fēng)險很大。

而想要利用一向處理伊朗款項業(yè)務(wù)的昆侖銀行來完成交易，現(xiàn)在也是難上加難，因?yàn)檫@個銀行一般很難開戶，都是找有賬戶的代理去操作，現(xiàn)在也非常麻煩了，于是很多人開始找各種途徑打私賬，打RMB。

其實(shí)，除了美國制裁問題，我們同樣不能忽視伊朗客戶的商業(yè)信用這一塊。伊朗局勢不穩(wěn)定，商業(yè)環(huán)境一直在不斷惡化，中國駐伊大使館以前也發(fā)布一批不推薦合作企業(yè)名單如下：

1. 企業(yè)名稱：ABD Motor

基本信息：

傳真：0098-21-33913950

電郵：abd.motor@yahoo.com

相關(guān)人員：

總經(jīng)理：Mr. Abdi

主要事由：

2. 企業(yè)名稱：TOLOU SOROOSH SADAT CO.及關(guān)聯(lián)企業(yè)

VARID MED PROD. GROUP CO，SADIYE ISA ZADEH DERIS

基本信息：

傳真： 0098-21-22895997

電郵：tolo_soroosh@yahoo.com

相關(guān)人員：

董事長：HOOMAN POLADKHAN（ID 0068187084）

副董事長：AAZAM GAYOMI BEHENDI（ID 1918832676）

總經(jīng)理：JAFAR POLADKHAN （ID 1387716059）

主要事由：

自2012年底至2013年7月份，伊方陸續(xù)向中方某企業(yè)訂購多批一次性醫(yī)療耗材，但伊方企業(yè)在獲得賒銷的貨物后，一直拖欠貨款。中方多次來到伊朗催要貨款，但伊方態(tài)度較差，且無還款意愿。該案案值超過300萬美元。

3. 企業(yè)名稱：Ansar Hoveyze Company

基本信息：

電郵：ansartehran@yahoo.com

相關(guān)人員：

總經(jīng)理：Esmaei Hosseini

聯(lián)系人：Mohamad Hasan Ghahari , Ali Mohd Ahmad Hussain

主要事由：

2013年，中方某企業(yè)向伊方訂購瀝青及燃料油，并支付給伊方預(yù)付款。但伊方收款后，既不發(fā)貨，也不退還所收預(yù)付款。中方嘗試與伊方解決，但伊方態(tài)度較差，解決糾紛意愿較差。此案涉案值約50萬美元。

4. 企業(yè)名稱：Pacific Blue Shore(PBS) Shipping CO.,LTD

基本信息：

電郵：amir_plv@yahoo.com

相關(guān)人員：

該筆業(yè)務(wù)代理：Shahram Dezoulian Bouriabaf (passport K17108542（已過期）

業(yè)務(wù)主管：Mohammad Daei

總經(jīng)理：Mohammad Mafi

董事長：Mohammad Andermatt

主要事由：

2014年3月，中方某企業(yè)與伊方簽訂鐵礦石購銷合同，中方支付預(yù)付款后，伊方拒不向中方發(fā)貨，且不退還所收款項。中方企業(yè)來伊朗協(xié)商也無果。此案涉案值約50萬美元。

5. 企業(yè)名稱：Shams Bina Co.

基本信息：

電郵：info@professorglasses.com

相關(guān)人員：總經(jīng)理：Ali Hayadar（passport P23012988）

主要事由：

自2011年以來，伊方不斷向中方采購眼鏡耗材，但多筆貨款拖欠不還。經(jīng)與伊方多次溝通，并得到伊方書面保證支付相應(yīng)貨款，但伊方屢次食言。該案案值約21萬美元。

6. 企業(yè)名稱：Azar Refractories Company

基本信息：

電郵：manager@azarref.ir

相關(guān)人員：總經(jīng)理：S.A.Hasanzade

主要事由：

2014年1月，中方與伊方簽訂兩批耐火材料購銷合同，中方收到預(yù)付款后，于當(dāng)年4月份發(fā)貨，當(dāng)年5、6月份抵達(dá)伊朗港口。

7. TIV energy engineering and construction Company（曾用名Sadid Jahan Sanat）

基本信息：

電郵：Hamzeh@tivenergy.com Hamzeh@nspico.com

相關(guān)人員： 總經(jīng)理：Mansoor Hamzeh

主要事由： 2012年，該公司與中方某企業(yè)簽訂鋼板供應(yīng)協(xié)議，中方同意50%預(yù)付，50%在十個月內(nèi)延付的貿(mào)易條款。截至目前，伊方早已獲得貨物，但依然未支付尾款，給中方帶來損失。

8. Arman Energy Tec Co.,

基本信息：

電郵：Marketing@armanenergytec.com, info@armanenergytec.com

相關(guān)人員： 經(jīng)理：R.Khayamian

主要事由： 2012年，該企業(yè)與中方某企業(yè)簽訂6萬美元的鋼管供應(yīng)協(xié)議，中方收到1.8萬美元后安排生產(chǎn)。中方按期生產(chǎn)后，伊方遲遲不支付尾款，導(dǎo)致中方貨物積壓在倉庫，占用大量資金，給中方帶來損失。

9. Alpha Chem Aryan Company（及兄弟公司ilia Samavaran Chemical Trading company）

基本信息：

電郵：aryan@aryabgroup.co, kani@iliagroup.co,info@iliagroup.co

相關(guān)人員：Mr.German Navard Kambiz（護(hù)照號Y26590656）Mr.Kamran Khodadad Kani（國民號碼6332） Mr.Ali Khosrojirdi Mr.Hosseiny Said Alireza(護(hù)照號H22492999)

主要事由： 2009年至2012年，伊方公司分別向中方公司訂購大量農(nóng)用物資。中方不斷給予伊方優(yōu)惠條款，其中一家公司同意直至發(fā)貨后一年內(nèi)收款，另一家公司同意20%預(yù)付款及80%尾款90天延付。目前，中方公司均遭遇收款問題，且久拖不決，給中方帶來損失合計約220萬美元。

10. Farid Trading Company (Hamegan Tejarat Farid Company)

基本信息：

傳真：0098-21-88549211

電郵：farid.trading.co@gmail

相關(guān)人員： 總經(jīng)理：Pouzeshimiab Akbar 業(yè)務(wù)員：Farid

主要事由： 2011年底，伊方自中方采購一批電燙機(jī)，但至今尚未支付尾款，已給中方帶來重大損失。中方曾多次來伊朗與伊方面談，并多次達(dá)成協(xié)議，伊方屢次食言，并無解決貨款拖欠的誠意。此糾紛涉及貨款約11萬美元。

11. Khoshdaman Salim Import and Export

基本信息：No.40-1 Floor, Alghadir Passage Javannan St., Shoush Sq., Tehran

總經(jīng)理：Khoshdaman Mohammad Javad

電郵：salim2005co@gmail.com

護(hù)照號碼：T27372555

主要事由：2013/2014年，該伊朗企業(yè)分別與兩家中國公司續(xù)簽玻璃制品進(jìn)口合同，中方企業(yè)按照訂貨要求交貨后，伊方蓄意拖欠貨款，導(dǎo)致中方遭受金額約30萬美元的貨款損失。

請外貿(mào)朋友們擦亮眼睛，避免與黑名單中的企業(yè)合作，保護(hù)好自身相關(guān)利益！

下面分享給大家美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站，請實(shí)時關(guān)注，避免產(chǎn)生損失。

美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

伊朗海關(guān)針對從中國進(jìn)口的商品發(fā)布新規(guī)

伊朗的進(jìn)口商需以其名義通過銀行向供應(yīng)商繳付貨款，并提供付款證明給伊朗海關(guān)后才能以該進(jìn)口商的名義完成進(jìn)口清關(guān)手續(xù)！如果在伊朗使用貿(mào)易代理進(jìn)口，同樣需要通過貿(mào)易公司的賬戶繳付貸款并提供證明給海關(guān)！（來源： Mike外貿(mào)說）

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