【交易規則】阿里巴巴國際站虛假交易違規處罰規則

在二月份大批商家的“補單”形式下，商家星級/數據上升的商家們，可在三月剛剛結束后，是否你的店鋪收到這種違規處罰了呢？（是否心里@#@%$#%$**&~）

是的，4月份開始又正式針對不良“補單”的操作商家來一次正面突擊

往下查看出現這種大家如何避免?。?！

虛假交易的處罰和申訴

1.定義：

虛假交易行為，是指用戶不以真實交易為目的，采取虛構或隱瞞交易事實，規避或惡意利用平臺規則等不正當方式獲取虛假的商品銷量、交易數量、商品評論、成交金額、網站交易積分或信用累計等不當利益行為。

2.常見的虛假交易行為

1.交易訂單信息不匹配，包含但不限于線上交易訂單或信保合同載明的商品品名、價款、收貨地、收發件人、物流信息等與其他交易記錄記載內容不一致且與真實貿易情況不符； 2.存在非真實買家支付行為，如賣家自己注冊或操縱其他賬號（如炒作團伙賬號、親朋好友賬號、公司同事賬號等）購買自己發布的商品，或者賣家使用自有資金進行訂單支付等自買自賣行為； 3.訂單商品價格明顯低于同類商品的合理市場價格，比如1美元的電腦等； 4.訂單物流信息虛假或與訂單無實際關聯，如賣家提供的商品寄送或簽收憑證系偽造、變造，合成等； 5.提供與訂單履行相關的憑證不符合法律法規或國際站的相關要求，如偽造、冒用進出口報關資料等； 6.其它國際站有合理理由認定為虛假交易的行為。

3.平臺對虛假交易的處理

備注：

（1）處罰觸發：訂單量20筆以下且訂單金額5000美金以下，平臺只做數據累積，達到處罰檔位后進行處罰，同一處罰檔位自處罰之日起180個自然日內不做重復處罰，被處罰的訂單累積數據不做消除。

（2）虛假交易嚴重程度按照虛假交易訂單情況嚴重的標準處理。如：訂單累計金額為1萬美金，訂單量只有20筆，則虛假交易嚴重程度為二檔。

虛假交易行為情節極為嚴重，或者為他人進行虛假交易行為提供服務、幫助或便利的，國際站有權直接關閉賬號、給予關聯處罰及永久不予合作的處理。

具體可參看：https://rule.alibaba.com/rule/detail/11003563.htm?spm=a271m.8038972.0.0.74256d82MvA0h5

4.虛假交易的前置申訴處理

虛假交易申訴注意事項：

1.目前針對疑似虛假交易的訂單，會通過credit@notice.alibaba.com郵箱給賣家主子賬號發送通知郵件，被判定為疑似虛假交易的訂單有一次申訴機會。

2.收到疑似虛假交易的通知后，請客戶先去校驗一下信用保障訂單與發貨信息（比如一達通出口委托單）是否一致，如果發現不符的情況，請先到My Alibaba訂單詳情里面操作訂單信息/發貨信息（比如一達通出口委托單）修改（訂單完成前可修改），并需要在9天內提交對應的申訴資料，具體提交申訴材料的截止時間會在通知郵件中告知，同時也可以到My Alibaba訂單詳情頁面查看提交申訴資料的倒計時。

3.提交申訴資料之后，憑證審核時間是7天，如果被判定為虛假交易的訂單，會直接進行處罰，且在

買賣家訂單詳情頁面打標；如果是申訴成功的訂單，會收到credit@notice.alibaba.com郵箱發送

的申訴通過的通知信。

申訴需要提交什么資料：

? 首次溝通記錄

? 收貨地址的溝通記錄

? 合同或最終確認的溝通記錄

? 是否已備貨

? 上游原材料采購憑證／進貨憑證

? 是否已發貨

? 發貨憑證

備注：所有上傳的文件支持jpg, jpeg, png, bmp, eml, msg, zip, rar; 不超5MB。

信保訂單虛假交易申訴處理頁面

申訴失敗的原因

*審核材料不符合要求 *物流不一致

物流抽檢規則解讀

◆ 平臺抽檢：平臺將針對物流軌跡異常的信用保障交易訂單（2021年1月1日后發貨的快捷式發貨訂單）上線全量預警，如賣家在【交易成長中心】-【無物流軌跡】-【待整改】里面有無物流軌跡訂單，請及時進行校驗修改。

◆ 平臺處置：警告：被平臺抽檢累計（含）2次不通過;

扣分：被平臺抽檢第3次起每次將依據“提供虛假憑證”的規定扣12分；

（時效為一個行為年內，從第一次警告起算）

具體規則詳見：

https://rule.alibaba.com/rule/detail/11003412.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.1.25fe495bMaieet

物流軌跡異常訂單定義

快遞發貨類：滿足以下任一條件即為異常

? 1）無有效物流軌跡；

?2）訂單發貨信息，展示為【暫無最新物流】；

陸?？諏＞€發貨類：滿足以下任一條件即為異常

?1）上傳物流憑證（運單）附件，非憑證運單或憑證運單無清晰的單號、收貨人和收貨地址等信息；

?2）物流信息與信保訂單不匹配。

整改路徑：【發貨管理】→【出口發貨中心】→【提交線下物流憑證】

有效物流憑證

-物流核查內容-

在MA-交易管理-交易成長中心展示訂單的狀態：待整改/待抽檢/抽檢不通過。

總結：補單需謹慎！做單保留證據，正規操作！

（做單容易后果自負）

（來源：柒007）

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（來源：柒007）