詳解亞馬遜歐洲站KYC審核資料與審核要求

圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意

首先來(lái)了解一下什么是KYC

KYC（Know Your Customer）,了解你的客戶

在國(guó)際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對(duì)自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測(cè)和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)在歐洲平臺(tái)（包括英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等）上開(kāi)店的賣家進(jìn)行 KYC 審核

最近，有不少亞馬遜歐洲站的賣家在亞馬遜 KYC 資料審核中賬號(hào)受限。而一旦賬號(hào)受限，基本上的情況都是聯(lián)系亞馬遜客服多次卻再無(wú)回復(fù)，賬號(hào)無(wú)法登陸

如何才能順利通過(guò)KYC 審核，避免這些問(wèn)題和損失呢？

規(guī)定

賣家只有在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)審核通過(guò)后，才能在歐洲平臺(tái)進(jìn)行銷售

所以要求賣家在注冊(cè)時(shí)或注冊(cè)后通過(guò)賣家他后臺(tái)，如實(shí)填寫有關(guān)信息并按照要求上傳所需文件，文件要求為元件的完整高清彩色照片掃描件，確保真實(shí)，嚴(yán)禁盜圖

審核要求

大多數(shù)中國(guó)賣家在開(kāi)店時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)KYC審核

但在開(kāi)店后

當(dāng)您的收款賬戶累計(jì)收到5000歐元銷售款項(xiàng)時(shí)，會(huì)要求您通過(guò)后臺(tái)提交的有關(guān)信息和材料進(jìn)行審核，此時(shí)您的店鋪可以繼續(xù)正常銷售

當(dāng)您的收款賬戶累計(jì)收到1.5萬(wàn)歐元款項(xiàng)時(shí)，如果此時(shí)您還沒(méi)有通過(guò)KYC審核，您的銷售權(quán)將會(huì)被移除，直到審核完畢

審核所需資料

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件

大陸公司：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件

香港公司：公司注冊(cè)證明書+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件需合并成一個(gè)PDF文檔）

公司首要聯(lián)系人及受益人的身份證件

比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁(yè)

主要聯(lián)系人是指代表公司操作該亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人/股東，也可以是公司員工等；如果是公司員工，亞馬遜會(huì)要求提供授權(quán)書

受益人是指在公司中占有股份等于或超于25%的自然人或法人

主要聯(lián)系人個(gè)人費(fèi)用賬單

最近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對(duì)賬單等）；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具，賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址

如果該賬單時(shí)在配偶名下，需同時(shí)提交結(jié)婚證證明

如果賬單實(shí)在房東（需在公司房東）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來(lái)證明其中的關(guān)系

在線賬單截屏亦可接受，前提是有完整的網(wǎng)頁(yè)鏈接

如賣家無(wú)法提供以上個(gè)人賬單，其居住證或者暫住證亦可接受

公司對(duì)公銀行對(duì)賬單

請(qǐng)開(kāi)立一張公司對(duì)公的銀行賬單，任意銀行皆可，賬單要求：

? 要有公司名，和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上公司名一致

? 要有銀行名或logo，清晰可見(jiàn)

? 必須要有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào)

? 賬單如有日期要求開(kāi)立日期在一年內(nèi)，無(wú)日期亦可接受

? 賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來(lái)的記錄；賣家可以用對(duì)公賬戶的開(kāi)戶許可證代替（開(kāi)立時(shí)間必須在一年內(nèi)）

授權(quán)函

如主要聯(lián)系人非公司法人，我們要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)主要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營(yíng)該賬戶的授權(quán)函（參考格式附后）

公司日常費(fèi)用賬單

對(duì)于使用香港、臺(tái)灣等地公司注冊(cè)的賣家（大陸公司無(wú)需提供），我們要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單

要求是：90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單，包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對(duì)賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名和詳細(xì)地址，且公司名和地址應(yīng)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致

KYC信息填寫注意事項(xiàng)

1、 建議全部使用漢語(yǔ)拼音，以保證準(zhǔn)確性；香港公司按照注冊(cè)證書上的公司英文名稱填寫

2、 公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)的填寫幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和資料信息

3、 注冊(cè)時(shí)需要填寫的居住地址，一定適合你的信用卡賬單或者水電煤氣費(fèi)用賬單一致的世紀(jì)居住地址

4、 地址需要完全準(zhǔn)確，精準(zhǔn)到門牌號(hào)

5、 每個(gè)輸入框；公司注冊(cè)地址填寫每行不得超過(guò)50個(gè)字符，其他地址填寫每行不得超過(guò)60個(gè)字符，包括空格及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)

6、 確認(rèn)無(wú)誤后再提交，盡量不要重復(fù)多次提交，一次審核不過(guò)，極大可能影響賬號(hào)

7、 最重要的一點(diǎn)，資料一定要真實(shí)，不過(guò)萬(wàn)一在注冊(cè)過(guò)程中填錯(cuò)了，只要能提交證明文件，也是可以修改的

8、 關(guān)于收款賬戶信息；亞馬遜歐洲站共分為5個(gè)站點(diǎn)，分別是英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙；建議賣家后臺(tái)所有信息確保正確后再綁定收款賬戶，另外建議將5各站點(diǎn)的存款方式一并全部添加，以免日后添加時(shí)重新進(jìn)入KYC審核流程

9、 信用卡；確保輸入有效的國(guó)際信用卡信息，同時(shí)請(qǐng)確保此信用卡外幣賬單已開(kāi)通及額度可用

以上就是歐洲KYC審核所需資料及注意事項(xiàng)

1、 如果KYC審核沒(méi)通過(guò)怎么辦？

賬號(hào)當(dāng)然就不能用了，那么只有換套資料重新提出申請(qǐng)

2、 如果賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)KYC審核通過(guò)了，那后面碰到審核賬戶還會(huì)遇到審核不過(guò)的情況嗎？

賬號(hào)初次審核KYC通過(guò)了，后面賬號(hào)還是會(huì)收到再次審核的，亞馬遜不僅對(duì)您的賬戶的資質(zhì)進(jìn)行審核，還會(huì)對(duì)您的賬戶的表現(xiàn)進(jìn)行審核的，如果您的資質(zhì)是有問(wèn)題的或者是運(yùn)營(yíng)中沒(méi)有遵守亞馬遜規(guī)則，都有可能無(wú)法通過(guò)亞馬遜的審核而被關(guān)閉店鋪的

所以在這里提醒大家一定不要心存僥幸，弄虛作假，以避免因?yàn)镵YC不通過(guò)導(dǎo)致賬號(hào)關(guān)停等一系列損失

授權(quán)函參考格式

Add letterhead of the company POWER TO ACT ON BEHALF OF THE COMPANY. The undersigned [add name of Company here] (herein after, the "Company"), duly represented by (name and function) [add full name and function of the signatory here], confirms that[add full name of the Person of Contact here] is authorized to open a Selling on Amazon payment account with Amazon Payments, accept the User Agreement and other Policies, have access to the Selling on Amazon payment account and initiate transactions in the name and on behalf of the Company.

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（來(lái)源：小新跨境實(shí)操）

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